القبض على شخصين لمحاولتهما غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة الدولار

معتز محمد

مباحث الأموال العامة ألقت القبض على شخصين بتهمة غسل مبلغ 10 ملايين جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال التداول غير المشروع في النقد الأجنبي.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (شخصين – أحدهما لديه معلومات جنائية – من المقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في محافظة دمياط. مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتحصيل مبالغ مالية. جزء كبير من عائدات نشاطهم غير القانوني.

وكشفت التحقيقات أنهم قاموا بغسل هذه الأموال من خلال (شراء وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء سيارات) بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة. وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قاموا بها بـ (10 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.